وذكرت مصادر مطلعة لجريدة القلم الحر أن التحريات الأولية التي قامت بها الشرطة القضائية أظهرت أن المتهم من ذوي السوابق العدلية في ميدان النصب وإصدار شيك بدون رصيد، حيث إنه كان يقوم بتزوير الكشوفات البنكية بعد الحصول على المال من ضحاياه الذين فاق ددهم 28 ضحية بدعوى إيداعها في حساب المدرسة التي سيلتحقون بها بكل من بريطانيا وكندا، كما بينت التحريات أن المتهم قام بتزوير شهادة للباكالوريا وشهادة ماستر مختومة من جامعة فاس.وذكرت نفس المصادر أن المتهم كان يتلقى من ضحاياه مبالغ مهمة تتراوح بين 20 ألف و80 ألف درهم مقابل توفير تأشيرة السفر لمتابعة الدراسة.